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Veracruz
Universidad Anahuac
Publicado el martes 05 de junio del 2007

La DEA congela cuentas de la Casa de Cambio de Jos Ramn Gutirrez de Velasco

Es por presunto lavado de dinero Lo publica El Nuevo Herald

Xalapa, Ver. 05/06/2007

alcalorpolitico.com

La Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) congel $11 millones en cuentas de una importante casa de cambio de Mxico por supuesto lavado de dinero producto del narcotrfico, segn informacin obtenida por El Nuevo Herald.

La medida, que se ha mantenido bajo el mayor hermetismo por parte del gobierno federal, afecta a la Casa de Cambio Puebla S.A., que opera 17 oficinas en Mxico.

El presidente de la empresa, Jos A. Gutirrez de Velasco Hoyos, contrat al abogado de Miami, Frank Rubino, para recuperar los fondos.

Rubino inform que la DEA intervino un total de 23 cuentas de la firma en el Wakovia Bank de la sucursal situada en 200 South Biscayne Blvd de Miami.

"No tenemos ms informacin porque el gobierno no nos ha entregado el affidavit de la operacin'', explic Rubino a El Nuevo Herald.

En una carta enviada el martes al agente de la DEA, Terry Franckhauser, Rubino exigi el descongelamiento inmediato de las cuentas argumentando que desde que se produjo la confiscacin el 16 de mayo, su cliente no ha recibido ninguna notificacin del gobierno de Estados Unidos ni de Wachovia Bank.

Segn Rubino el banco minti al informarle a la casa de cambio que los fondos no estaban disponibles debido a un problema del sistema de computadores. El martes no fue posible hablar con representantes del banco para conocer su versin.

Rubino afirma en su carta que la fiscal adjunta Andrea Hoffman, quien est a cargo del proceso, se limit a informarle que los fondos fueron confiscados porque se cree que la casa de cambio est involucrada en actividades de lavado de dinero. Pero se abstuvo de dar ms detalles dado que la corte declar bajo reserva sumarial el affidavit que soporta el caso.

Fundada en 1985, la Casa de Cambio es en parte propiedad de la familia Gutirrez de Velasco Hoyos, muy conocida en el Puerto de Veracruz.

Uno de los socios de la empresa es Jos Ramn Gutirrez de Velasco Hoyos, un polmico ex alcalde de la ciudad mexicana que ha sido sealado por enriquecimiento ilcito.

Rubino asegur en su carta que ms de $2 millones de los fondos congelados pertenecen a American Express dado que corresponden a la venta de cheques viajeros de esa corporacin financiera.

"El impacto comercial de esta confiscacin va a replicar a lo largo de la economa mexicana y miles de personas van a perder millones de dlares'', escribi Rubino.

Entre tanto, la casa de cambio ha pagado a sus clientes con fondos domsticos que no sern suficientes para cumplir con sus obligaciones, seal el abogado.
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