Analizan estrategias para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita

Expertos del derecho participaron en las jornadas de actualización en prevención y lavado de dinero, efectuadas en la Ciudad de México y con el tema central del análisis de estrategias para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En estas actividades participaron Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos y el doctor Agustín Celorio Vela, presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario.

En dicho panel coincidieron con la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez y su asesor jurídico Tomás Mundo Arriasa, en donde abordaron temas relacionados a los 40 puntos que dicta GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).



En este el eje central giró sobre el conjunto de estrategias, encaminadas a detectar delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y por ende el de Lavado de Dinero.

Pero, sobre todo, analizar la conducta de todos aquellos funcionarios y ex funcionarios que hayan incurrido en diversos ilícitos y verificar que se cumpla con todos los protocolos y tratados internacionales para que, pensando en una judicialización, evitar la impunidad, es decir, sólo debe estar en prisión a quien se le haya corroborado la conducta ilícita; y paralelamente, evitar la impunidad.