Incluyó UIF a Cajas Graf y a empresarios ligados a proveedor del INE en lista de personas bloqueadas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó en noviembre de 2023 a la empresa Cajas Graf y a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas a la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El antecedente fue expuesto nuevamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante sus conferencias de prensa de los últimos días, en medio de los cuestionamientos sobre las contrataciones de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.

De acuerdo con la información sobre el caso, la inclusión en la lista se realizó mediante el acuerdo 401/2023, emitido durante la administración de Pablo Gómez Álvarez al frente de la UIF.

La medida implicó que las instituciones financieras suspendieran operaciones con las personas físicas y morales señaladas. Entre los bancos involucrados en el caso de José Alfredo Hernández Casillas se encontraron Santander, Scotiabank Inverlat y Citibanamex.

El empresario promovió un juicio de amparo para combatir la restricción de sus cuentas bancarias y obtuvo una resolución favorable en marzo de 2024. La UIF impugnó el fallo, pero la protección judicial fue confirmada posteriormente.

El desbloqueo de los recursos se concretó en enero de 2025, después de que las autoridades financieras dieron cumplimiento a la resolución judicial.

Amparo permitió recuperar operaciones bancarias

La controversia judicial se centró en la legalidad de la incorporación del empresario a la lista de personas bloqueadas.

En la resolución favorable, los órganos jurisdiccionales señalaron que la UIF no acreditó que la medida se hubiera originado en una solicitud expresa de una autoridad extranjera o de un organismo internacional, conforme a los mecanismos previstos para ese tipo de restricciones.

El caso permitió al empresario recuperar el acceso a sus cuentas, aunque el antecedente de la investigación financiera volvió a colocarse en el centro del debate sobre los proveedores del sistema electoral mexicano.

Sheinbaum pide revisar contratos del INE

Durante su conferencia del 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la UIF había congelado cuentas de empresas relacionadas con los proveedores del INE y que, posteriormente, un amparo permitió retirar las restricciones.

La mandataria planteó que la Auditoría Superior de la Federación revise los contratos otorgados tanto durante la administración de Guadalupe Taddei como en la etapa previa, encabezada por Lorenzo Córdova Vianello.

La solicitud comprende las contrataciones con empresas como Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY.

Sheinbaum sostuvo que deben transparentarse los procedimientos de adjudicación y determinarse si existieron conflictos de interés o irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Antecedente bajo investigación

La inclusión de Cajas Graf y de los empresarios Hernández Casillas en la lista de personas bloqueadas constituye un antecedente de las indagatorias financieras sobre proveedores electorales.

Sin embargo, el desbloqueo de las cuentas mediante una resolución judicial no equivale a una declaración de inocencia respecto de posibles irregularidades en contratos públicos, ni constituye por sí mismo una sentencia que acredite la comisión de delitos.

La revisión de las contrataciones y el deslinde de responsabilidades corresponderán a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales competentes.