Por Cuenta Pública, ORFIS ha presentado 4 denuncias penales por daño patrimonial

Por la Cuenta Pública 2015, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha presentado hasta el momento cuatro denuncias penales por un daño patrimonial de 7 mil 922 millones 737 mil 642.89 pesos, independientemente del quebranto financiero de 16 mil 347 millones 315 mil 072.95 pesos detectado en cinco Secretarías, 15 Organismos Públicos Descentralizados y 6 fideicomisos.

Se trata de dos denuncias de hechos por el caso de las “empresas fantasma”, una por dos créditos que no se comprobó su destino final y otra en contra de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) por desvío de recursos federales.

Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, en contra de quien o quienes resulten responsables.



Son 2 denuncias penales y su respectiva ampliación por el caso de empresas no localizadas (empresas fantasma) derivadas de la investigación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por un monto de mil 566 millones 725 mil 566.08 pesos.

Las Secretarías denunciadas son la de Desarrollo Social (SEDESOL); de Protección Civil (SPC); de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y de Educación de Veracruz (SEV).

Otra en contra de SEFIPLAN por no comprobar el destino final de dos créditos de 6 mil 136 millones 012 mil 076.8 pesos; uno por mil 338 millones de pesos contratado el 17 de febrero de 2015 con el Banco Multiva, SA, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Multiva y otro por 4 mil 798 millones 12 mil 76.81 pesos contratado el 21 de diciembre de 2015 con la misma institución financiera.



Y una más por 220 millones de pesos en contra de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV). En este caso, la observación de los 220 millones de pesos se detectó en el ejercicio fiscal 2014 y se dejó para seguimiento en la Cuenta Pública 2015; sin embargo, al no atenderse se dio pie a la presentación de la denuncia de hechos.

Por el caso de las empresas “fantasma”, la primera denuncia se presentó en contra de SEDESOL, SPC y SEV por un daño patrimonial de 940 millones 234 mil 326.70 pesos y quedó radicada en la carpeta de investigación C.I./FESP/261/2016-VII

La segunda en contra de SEDESOL por un daño patrimonial de 431 millones 431 mil 445.36 pesos radicada en la capeta de investigación C.I./FESP/399/2016-VII.



Y se presentó una ampliación a la denuncia radicada en la carpeta C.I./FESP/261/2016-VII en contra de SEDESOL y SEV por 195 millones 059 mil
794.02 pesos.

La denuncia por la contratación de dos créditos sin justificación se presentó en contra de la SEFIPLAN y quedó radicada en la carpeta de investigación C.I. FESP/503/2016/II-12.

En contra de la CAEV por desvío de recursos de programas federales de CONAGUA se presentó una denuncia que quedó radicada en la carpeta de investigación C.I. FESP/552/2016/VII/12.



Ahora, será la Fiscalía General del Estado la que concluya las investigaciones y deslinde responsabilidades.