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Sección: Nacional

Por empresa “fantasma”, PGR aprehende a un Administrador y vincula a proceso a 7

- Se detuvo al administrador único de la empresa BIENART por haber rendido datos falsos al RFC

- El nombre del dueño de esa empresa es Victorino Benítez Márquez, según “Animal Político”

- Las vinculaciones son contra representantes legales de compañías que vendieron falsamente al Gobierno de Veracruz

Comunicado Ciudad de M?xico 12/10/2016

alcalorpolitico.com


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Como parte del proceso que se lleva a cabo en contra de varios establecimientos comerciales fantasma, que fueron proveedores del Gobierno del Estado de Veracruz, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó el día de hoy una orden de aprehensión en contra del administrador único de la empresa BIENART, S.A. DE C.V, por haber rendido datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

De acuerdo a lo publicado en una ficha por “Animal Político”, aparece como dueño de la empresa BIENART, Victorino o Benítez Márquez y recibió del Gobierno de Veracruz el total de 18 millones, 767,818 pesos.

Asimismo, se logró obtener siete Vinculaciones a Proceso en contra de los Representantes Legales de siete empresas relacionadas con el actual gobierno de Veracruz, las cuales, según las denuncias formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentaron datos o avisos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, lo que constituye un delito federal.



Hasta el momento, la SEIDF ha iniciado 32 indagatorias en contra de empresas que han sido proveedores del actual gobierno de Veracruz y que realizaron diversas actividades, presuntamente constitutivas de delitos.

Actualmente se llevan a cabo tareas de investigación y localización de personas relacionadas con otras 15 empresas más que incurrieron en diversos delitos de carácter fiscal y otros, relacionadas con venta de insumos al Gobierno de Veracruz.