Que SEFIPLAN controle Verificentros y haga labores de inteligencia financiera de SSP, plantea Nahle

La gobernadora Rocío Nahle García propuso trasladar las funciones de inteligencia financiera, patrimonial y económica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), además de entregar a dicha dependencia el control administrativo y concesionario de los Verificentros.

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo fue remitida al Congreso local y plantea crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal (UIPEF), adscrita directamente a la SEFIPLAN, con facultades para obtener, analizar y procesar información financiera, fiscal y patrimonial relacionada con posibles delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo es fortalecer el combate a las estructuras económicas de la delincuencia mediante inteligencia técnica y humana. “El propósito de contar con un ente especializado capaz de allegarse de información patrimonial, económica y fiscal para analizarla y transformarla en información de inteligencia que coadyuve en el combate a las estructuras patrimoniales de la delincuencia”, señala el documento.

La propuesta elimina la fracción XXVI del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con lo que desaparece la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la estructura de la SSP y transfiere esas atribuciones a la SEFIPLAN mediante modificaciones al artículo 20.

La reforma establece que Finanzas podrá recibir y obtener información fiscal, financiera, económica y patrimonial, así como entregar datos vinculados con hechos con apariencia de delitos fiscales o lavado de dinero. En la iniciativa, el Gobierno estatal argumenta que uno de los principales desafíos para Veracruz es combatir las estructuras financieras derivadas de actividades ilícitas, debido a que generan recursos ilegales, alteran mercados y fortalecen redes delictivas.

Plan de verificación obligatoria

El documento también establece que la Secretaría de Finanzas deberá participar con la Secretaría de Medio Ambiente en la elaboración del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria. “Las modificaciones realizadas actualizan las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y otorgan certeza jurídica respecto de las competencias de la Secretaría de Finanzas y Planeación”, expone la iniciativa.

Combate a la extorsión

En paralelo, la propuesta incorpora nuevas responsabilidades para la SSP en materia de combate a la extorsión. La dependencia deberá implementar una estrategia estatal alineada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y supervisar que su personal reciba capacitación para prevenir ese delito.

Asimismo, la SSP y la SEFIPLAN tendrán un plazo de 30 días hábiles para transferir recursos humanos, materiales, presupuestarios, bases de datos y sistemas informáticos relacionados con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. La Secretaría de Finanzas contará además con 90 días hábiles para realizar adecuaciones reglamentarias derivadas de la reforma.