Veracruz, entre las entidades con mas operaciones financieras “preocupantes”: UIF

El Estado de Veracruz cerró el 2020 entre las entidades con el mayor número de operaciones “preocupantes” en el país por parte de instituciones financieras, reveló la Unidad de Inteligencia Financiera sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al dar respuesta a la petición de transparencia 0000600043321, la UIF indica que Veracruz registró 19 de tales conductas, sólo abajo de Ciudad de México con 104, Jalisco con 70 y Estado de México con 49.

De acuerdo con Hacienda, las “operaciones preocupantes” comprenden aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados.



Es decir, son aquellas conductas del personal de entes financieros, de cualquier rango, bajo sospecha de incurrir en un ilícito.

UIF también incluyó al Estado de Veracruz en la lista de entidades con más “operaciones inusuales” con 10 mil 563 acciones, esto es, solo abajo de Ciudad de México, con 93 mil 488; Jalisco con 73 mil 302; Estado de México con 27 mil 491; Nuevo León con 16 mil 186; Sinaloa con 16 mil 041; Guanajuato con 11 mil 350, Chiapas, con 10 mil 656 y Michoacán 10,794.

Esto, en un plazo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.



Tales operaciones “inusuales” comprenden, en general, a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento.